虚开发票风险：若在交易链条中出现虚开增值税发票等情形，例如虚构交易、虚增货值等，极有可能被税务机关判定为违法行为，进而面临巨额税款的追缴、罚款，甚至需承担刑事责任。

关联交易定价风险：若上下游企业之间存在关联关系，且交易价格偏离市场合理价格，可能会被税务机关调整计税依据，从而致使企业补缴税款。

跨境税务合规风险：不同国家和地区的税收政策存在较大差异，涉及跨境支付、关税、增值税等复杂问题。若处理不当，极有可能引发税务争议或双重征税情况。

虚假转口贸易风险：若无法提供真实有效的境外仓储证明、运输单据等，有可能被海关认定为虚假贸易，进而面临罚款、信用降级，甚至货物被没收等处罚。

单证不符风险：提单、原产地证、发票等报关单证信息不一致，如品名、数量、金额不相符，可能会导致货物滞留、被海关查验或延误清关。

申报价格异常风险：若申报价格明显低于或高于市场同类商品价格，可能会引发海关对价格的质疑，要求企业提供价格合理性证明，否则可能会被调整完税价格。

外汇管制险：在一些外汇短缺的国家（如尼日利亚、巴基斯坦等），买方可能会因外汇管制而无法按时支付货款，导致托盘方或卖方资金无法及时回笼。

信用证欺诈风险：若信用证条款存在“软条款”（如要求进口国检验机构签字、第三方签章等），有可能被买方或第三方利用，致使卖方无法顺利收汇。

托盘方破产风险：若托盘方经营不善或遭遇资金链断裂，可能无法履行付款义务，从而导致卖方货款无法收回。

大宗商品价格波动风险：托盘贸易通常涉及钢材、煤炭、石油等大宗商品，其价格受国际供求关系、地缘政治、汇率波动等因素的影响较大。若价格大幅下跌，可能会导致货物价值低于融资金额，托盘方或买方可能面临亏损，甚至无法偿还债务。

汇率风险：在跨境交易中，汇率波动可能会导致交易成本增加或收益减少。若结算货币与企业实际经营货币不一致，汇率变动可能会对利润产生重大影响。

买方违约风险：买方可能会因经营困难、资金紧张等原因无法按时支付货款，导致托盘方或卖方资金受损。

供应商违约风险：供应商可能无法按时、按质、按量交付货物，或交付的货物存在质量问题，从而影响交易的正常进行，导致托盘方或买方遭受损失。

托盘方信用风险：若托盘方自身信用状况不佳，可能无法获得金融机构或供应商的信任，进而导致融资困难或交易无法开展。

合同纠纷风险：不同国家和地区的法律体系存在较大差异，合同条款可能会因法律适用问题产生争议。若合同条款不明确、不完整，可能会导致双方在权利义务、违约责任等方面产生分歧，进而引发法律诉讼。

跨境法律冲突风险：涉及多个国家的托盘贸易，可能会面临不同国家法律对同一事项规定的冲突，如货物所有权转移、担保物权设立等，这无疑增加了法律风险和纠纷解决的难度。

反洗钱与合规审查风险：跨境资金流动可能会受到反洗钱、反恐融资等监管要求的限制。若交易被怀疑存在洗钱、非法资金转移等行为，可能会被监管部门调查，导致交易中断或企业面临处罚。

货权控制风险：若托盘方对货物的监管不力，如未实际控制货物、未妥善保管货权凭证，可能会导致货物被他人擅自处置，造成货权纠纷或货物损失。